Interessante Informationen. Danke.Zitat:
Zitat von Politikqualle
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Stile und leise ist der korrupte zuständige Mann für Geldwäsche entlassen worden, der Verdachtsfälle gegen Wirecard nicht weiter leitete an Behörden. die zweite Behörde, welche daran beteiligt war und erst ermöglichte
Christof Schulte
https://pbs.twimg.com/media/FkA7mNiX...jpg&name=small
U-Leiter Schulte tritt zurück
:Hat der Anti-Geldwäsche-Chef gelogen?
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von Julia Klaus
Datum:
15.12.2022 16:08 Uhr
Seine Behörde ist zentral beim Kampf gegen Geldwäsche, doch in den letzten Monaten gab es immer mehr Ungereimtheiten. Nun ist FIU-Chef Christof Schulte zurückgetreten.
FIU-Chef Christof Schulte.
FIU-Chef Christof Schulte tritt zurück - hat er im Finanzsusschuss die Wahrheit gesagt?
Quelle: dpa
Der Chef der Anti-Geldwäschebehörde Christof Schulte tritt zurück. "Aus persönlichen Gründen", wie es in einem Schreiben an den Finanzausschuss heißt. Schulte war in den letzten Monaten immer mehr unter Druck geraten. Seine Behörde, die FIU, ist zentral im Kampf gegen Geldwäsche. Sie muss Verdachtsmeldungen schnell an die Polizei und die Staatsanwaltschaften weitergeben, damit die ermitteln können - die FIU aber schaffte das zuletzt nur noch schleppend.
Mehr als 100.000 solcher Geldwäscheverdachtsmeldungen lagen bei der FIU herum - teilweise seit fast drei Jahren. Wie werthaltig diese Meldungen sind - ob große Fälle, mit Wirecard vergleichbar, dabei sein könnten: unklar. Das Bundesfinanzministerium von Christian Lindner (FDP) hatte verkündet: Bis Frühjahr sollen diese Meldungen abgearbeitet sein. Doch gegenüber ZDFheute berichteten mehrere Quellen aus den Ländern, dass bei ihnen nichts mehr ankommt. Die FIU kommt immer noch nicht hinterher. Ihr Chef nimmt nun den Hut, sein Stellvertreter übernimmt vorerst. https://www.zdf.de/nachrichten/polit...tritt-100.html
Es wurde Zeit, das man gegen die kriminelle Wirtschaftsprüfer Gesellschaft vor geht, die haben ja nicht nur ENRON gedreht, sind wie die Maskenbeschaffung zeigt, vollkommen inkompetent
Auch zum russischen Netzwerk:
Die Commerzbank geht gegen den Wirtschaftsprüfer EY vor: will 200 Millionen € Entschädigung
https://www.reuters.com/business/fin...es-2023-01-19/Zitat:
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2 minute readJanuary 19, 20234:59 PM GMT+1Last Updated 4 days ago
Germany's Commerzbank sues EY for Wirecard losses
Reuters
A Commerzbank logo is pictured before the bank's annual news conference in Frankfurt
[1/3] A Commerzbank logo is pictured before the bank's annual news conference in Frankfurt, Germany, February 9, 2017. REUTERS/Ralph Orlowski/File Photo
FRANKFURT, Jan 19 (Reuters) - The German lender Commerzbank (CBKG.DE) is suing accounting firm EY over the 200 million euros ($216.12 million) in losses that it incurred in the collapse of Wirecard, a bank spokesperson said on Thursday.
EY hätte den Betrug früher stoppen können.
In Österreich prüfte TPA Wirecard wie die Commerzialbank Mattersburg und deren Mehrheitseigentümer; TPA ist eng mit Signa verbunden. EY ist auch in Österreich präsent und wird immer wieder in prominenten Fällen erwähnt. Eine frühere Mitarbeiterin von EY in Moskau ging zur Gazprom nach Wien und war dann auch im Aufsichtsrat der Strabag.
Wirecard und Cum-Ex-Skandal müssen allumfassend aufgeklärt und Verantwortliche zur Verantwortung gezogen werden.
Auch kleine Bürger, die brav Steuern und Abgaben entrichten, wie ich verfolgen die Entwicklung...
Doku, über den Betrug, wo Nie echte Gewinne erwirtschaftet wurden. Nur im Original zusehen
Der Wirecard-Betrug: Deutschlands größter Finanzskandal | ZDFinfo Doku
https://www.youtube.com/watch?v=Cd2Toz56hKk
Total Verbot von Prüfungen wäre sinnvoll, die waren bei dem ENRON Betrug auch schon die Prüfer und unfähig, im Gesundheitsministerium, beim Masken Deals
Die in den Wirecard-Skandal verwickelte Wirtschaftsprüfung EY darf zwei Jahre lang keine neuen Prüfungskunden aus dem Kreis besonders bedeutender Unternehmen mehr bedienen. Das ist ein schwerer Schlag – nicht nur finanziell.
Nach langen und umfangreichen Ermittlungen hat die deutsche Wirtschaftsprüferaufsicht APAS schwerwiegende Verstöße der Prüfungsgesellschaft EY gegen die für die Wirtschaftsprüferbranche geltenden beruflichen Pflichten festgestellt. EY war für die Prüfung der Jahresabschlüsse des Skandalunternehmens Wirecard zuständig gewesen und wird nun streng sanktioniert.
Mark Fehr
Wie die APAS am Montag mitteilte, darf die Prüfungsgesellschaft während eines Zeitraums von zwei Jahren keine neuen Aufträge für gesetzliche Bilanzprüfungen bei Unternehmen von öffentlichem Interesse durchführen. Bei solchen Unternehmen handelt es sich um börsennotierte und kapitalmarktorientierte Firmen sowie um größere Banken und Versicherungen. Sie sind eine wichtige Kundengruppe für große Prüfungsgesellschaften wie EY.
Obwohl das Unternehmen seine schon bestehenden Prüfaufträge aus dem Kreise der bedeutenden Unternehmen weiter bearbeiten darf, ist die Entscheidung ein schwerer Schlag. Denn das Prüfgeschäft trug zuletzt rund ein Drittel zum Gesamtumsatz bei. Abgesehen davon ist die Sanktion für die Reputation von EY verheerend. Da fällt die von der APAS verhängte Geldbuße in Höhe von 500.000 Euro kaum noch ins Gewicht. Immerhin besteht nach einer langen Zitterpartie nun Klarheit darüber, wie die Aufseher den Fall einschätzen.
https://www.faz.net/aktuell/wirtscha...-18791846.html
EY will Entscheidung sorgfältig prüfen
Laut einem Unternehmenssprecher will EY die Details der von der APAS verfassten Bescheide sorgfältig prüfen, sobald diese finalisiert und zugestellt worden seien. Der Sprecher betont, dass EY nach dem Wirecard-Skandal mittlerweile zu einem anderen Unternehmen geworden sei und umfangreiche Verbesserungen für die Qualität der Abschlussprüfung und die Risikokontrolle eingeführt habe. Dank neuer Technologien habe EY zudem die Bewertung und Beurteilung von Betrugsrisiken verbessert und stärker in den Fokus gerückt.
Der Untersuchungsausschuss stellte schwere Mängel an der Arbeit der Prüfer fest und stützte sich dabei auf einen bei dem Wirtschaftsprüfer Martin Wambach von Rödl & Partner in Auftrag gegebenen Bericht. Zudem wurde ein Gesetz zur Stärkung der Finanzmärkte verabschiedet, dessen Paragraphen an vielen Schrauben drehten, um die Kontrolle von Unternehmen zu verbessern und Bilanzskandale zu verhindern.
Ich habe selbst zu viel Dreck gesehen in 28 Jahren Berufspraxis. Hat schon mal jemand erlebt, wie es ist, wenn man zurückgepfiffen wird? Wenn man tiefer einsteigen will als die Wirtschaftsprüfer? "In Teufels Küche" zu kommen, ist noch paradiesisch dagegen. Nachweise zu verlangen, die noch nicht einmal die Prüfer verlangt haben (aus gutem Grund?), ist schlimmer, als seinem Chef ans Bein zu pinkeln.
Die Finanzämter spielen doch selbst das dreckige Spiel mit und warnen teilweise Tage vor der Razzia, dass sie kommen werden und wann. Oder sie pfeifen ihre Angestellten zurück - und wehe, die folgen nicht. Erinnert ihr euch noch an den Frankfurter Finanzamtskandal:
https://de.wikipedia.org/wiki/Steuerfahnder-Affäre
Die stecken Alle unter einer Decke!
jetzt zahlt die Versicherung nicht, seine Anwaltskosten
Ex-Wirecard-Chef droht Niederlage im Streit mit Versicherung
Artikel von dpa • Gestern um 16:02
Der frühere Wirecard-Vorstandschef Markus Braun sitzt seit fast drei Jahren in Untersuchungshaft.
Dem früheren Vorstandschef der Pleitefirma Wirecard, Markus Braun, droht eine Niederlage im Rechtsstreit mit seiner Manager-Haftpflichtversicherung. Die Vorsitzende Richterin der 9. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf, Petra Gundlach, sagte am Freitag in einer mündlichen Verhandlung, nach der vorläufigen rechtlichen Einschätzung der Kammer habe die Klage des Managers gegen die Versicherung «keine Aussicht auf Erfolg».
Der 53-jährige Österreicher will die Versicherung Swiss Re per einstweiliger Verfügung dazu zwingen, für seine zahllosen Prozesse die vereinbarte Deckungssumme von 10 Millionen Euro bereitzustellen. Die Swiss Re weigert sich jedoch und verweist auf die im Vertrag enthaltene «Serienschadensklausel». Ihr zufolge müsse die Managerhaftpflicht nicht für die Folgen eintreten, die allesamt aus einem einzigem Schadensfall stammen. Ihre endgültige Entscheidung will die Kammer am 13. Juli verkünden.
Das Gericht sah auch keinen Grund, im Eilverfahren per einstweiliger Verfügung dem Kläger Markus Braun vorläufigen Rechtsschutz zu gewähren.
https://www.msn.com/de-de/finanzen/t...7c589763&ei=32
die Anklage. Nebenkläger nicht zugelassen :cool:
Claudio Casula / 25.08.2023 / 06:15
Wirecard-Opfer: Wir müssen draußen bleiben
So umfangreich die Anklageschrift auch ist: Die geprellten Anleger sind in München nicht Gegenstand des Verfahrens. Tatsächlich werden sie nicht einmal in den Gerichtssaal gelassen. Was ist hier los?
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Irgendwie fehlt was in der Anklageschrift
Gemeint ist der Fall Wirecard, der Strafprozess gegen den Gründer, Macher und Ex- Chef Markus Braun und zwei seiner ehemaligen Mitarbeiter. Wir reden vom Verfahren über den Zusammenbruch des „House of Wirecards“ im Sommer 2020, das seit Dezember 2022 läuft. Geschätzt 35.000 Geschädigte, wohl über 20 Milliarden Euro Schaden.
Im Strafprozess Wirecard vor der 4. Großen Strafkammer am Landgericht München I ist eine zirkusreife Show zu erleben. Während man anderenorts, etwa in Singapur, ernsthaft nach den schmutzigen Geschäften gräbt, deren Finanzierung über Wirecard gelaufen sein soll – Stichwort „Organisierte Kriminalität“ und Geldwäsche im großen Stil –, kommt in München bislang nicht einmal das Wort vor.
Auf beeindruckenden 474 Seiten ist in der Anklageschrift von dem für alle sichtbaren Elefanten im Raum einfach nicht die Rede. Überhaupt steht der Inhalt in reziprokem Verhältnis zum Umfang: Die Bilanzen seien wohl etwas frisiert, ein paar Zahlen zu einem sogenannten TPA (Drittpartnergeschäft) manipuliert und, ganz schlimm, die Banken geprellt worden. Obwohl gerade die Banken alle Informationen darüber hatten, dass der vermeintliche Koloss Wirecard marode war. Sie verschlossen nur mutmaßlich die Augen, in der Hoffnung, alles werde schon irgendwie gutgehen und fetten Profit bescheren.
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Wie sehr vom Gericht die gesetzlichen Vorgaben missachtet zu werden scheinen, zeigt abschließend ein weiteres Detail. Erster Antragsteller für die Nebenklage ist der sogenannte Musterkläger im Zivilprozess – er führt stellvertretend für die vielen tausend Geschädigten vor dem Bayerischen Obersten Landesgericht das Verfahren, in dem gegen Markus Braun, Ernst & Young und andere die Haftungsgrundlagen verbindlich durch sogenannte „Musterfeststellungen“ festgeschrieben werden sollen (sog. Kapitalmusterverfahren, kurz KapMuG). Der Musterkläger und seine Anwälte wurden in einem langen förmlichen Auswahlverfahren unter Nachweis verschiedener Qualifikationen, u.a. des Schadens, vom Bayerischen Obersten Landesgericht durch einen Beschluss vom 13. März 2023 bestimmt.
Der Beschluss muss nach dem Gesetz amtlich veröffentlicht werden – er steht im Bundesanzeiger vom 16. März 2023. Google braucht auf das entsprechende Stichwort 0,66 Sekunden, um auf die ausführliche Pressemitteilung auf der Homepage des Bayerischen Obersten Landesgerichts mit allen Details zu verweisen.
https://www.achgut.com/artikel/wirec...aussen_bleiben